证券代码：600038           证券简称：中直股份         公告编号:2021-016



                   中航直升机股份有限公司
      关于哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司对其
   全资子公司天津直升机有限责任公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：天津直升机有限责任公司（以下简称天直公司）
     投资金额：哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称哈飞航空）拟
        以 2021 年 3 月 31 日为基准日，向其全资子公司天直公司增资人民币 4
        亿元，增资完成后，天直公司的注册资本由增资前的 2.5 亿元增至 6.5
        亿元。（增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。）
     特别风险提示：此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会
        审议批准，亦不构成关联交易和上市公司重大资产重组。



    一、本次增资概述
    （一）为推动天津民用直升机产业基地建设及支持 AC312E、AC332、
AC352 等型号在津生产交付，哈飞航空拟以现金人民币 4 亿元向其全
资子公司天直公司进行增资，用于将天直公司建设成为以 AC312E、
AC332、AC352 系列民用直升机为主要产品，同时具备承接国际合作
项目的部件转包生产能力，集研发、制造、销售、客户支援、培训、
加改装为一体的民用直升机产业基地。目前天直公司已基本完成天津
直升机产业生产基地建设工作，民用直升机产业化项目推进的基础条
件已经具备。增资完成后，天直公司的注册资本，由增资前的 25,000
万元整增至 65,000 万元整。（以工商登记注册为准）
    （二）2021 年 4 月 28 日，中直股份召开第八届董事会第七次会
议，审议通过了《关于哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司对其全资子
公司天津直升机有限责任公司增资的议案》。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审
议。
    （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、增资标的基本情况
    （一）公司名称：天津直升机有限责任公司
    （二）法定代表人：马德权
    （三）成立日期：2012 年 5 月 21 日
    （四）公司类型：有限责任公司
    （五）统一社会信用代码：91120116596131182K
    （六）注册地址：天津空港经济区港城大道 8 号
    （七）经营范围：直升机及其它航空器、航空零部件的研发、生
产、销售、维修服务；直升机客户化改装；自有房屋租赁；航空飞行
地面保障服务；承办、组织展览展示活动；代理、制作、发布、设计
广告；自有场馆租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    （八）本次增资前后的注册资本和股权结构：
                        增资前                        增资后
  股东名称
                  注册资本     出资比例         注册资本     出资比例
哈尔滨哈飞航
空工业有限责      25,000 万元     100%        65,000 万元       100%
    任公司
注：增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。

    （九）主要财务状况和经营状况
                                                             单位：亿元
           项 目             2020 年 12 月 31 日   2021 年 3 月 31 日
                 资产总额                     6.93                  6.88
  财务状况       负债总额                     2.15                  2.13
                   净资产                     4.78                  4.75
           项 目                 2020 年度           2021 年 1～3 月
                 营业收入                     0.08                  0.03
  经营状况       利润总额                    -0.41                 -0.03
                   净利润                    -0.41                 -0.03
注: 2020 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)审计，2021 年第一季度财务数据未经审计。



    三、本次增资对上市公司的影响
    （一）本次哈飞航空对其全资子公司天直公司进行增资，将进一
步增强天直公司的资本实力和运营能力，有利于提升天直公司发展后
劲与经营效益。同时，本次增资将促使天直公司在推进 AC312E、AC332、
AC352 系列民用直升机的产业化和研发取证过程中，更好地与现有的
批生产和科研能力相结合，符合公司长期发展战略规划，对公司目前
财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （二）本次对天直公司进行增资后，公司合并报表范围不发生变
更。


    四、本次增资的风险分析
    增资后，随着天直公司规模的扩大，对公司及哈飞航空的管理提
出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，并要求和监督哈飞
航空对天直公司实施有效的内部控制，强化对天直公司经营活动的管
理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                            中航直升机股份有限公司董事会
                                二〇二一年四月三十日