证券代码：600038        证券简称：中直股份    公告编号:2021-017



                   中航直升机股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。


    中航直升机股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 4
月 28 日 10:00 在北京中航发展大厦会议室召开。出席本次会议的董
事应到七人，实到七人，其中：董事王学军、甘立伟、王正喜、荣健、
王猛现场出席本次会议，董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出
席会议并行使表决权。监事陶国飞、刘震宇，副总经理范有成、张银
生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧和公司有关部门人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升
机股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长王学军主持。
    会议议程如下：
    1、审议《2021 年第一季度报告》
    2、审议《关于变更应收款项坏账准备计提会计估计的议案》
    3、审议《关于哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司对其全资子公
司天津直升机有限责任公司增资的议案》
    经董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年第
一季度报告》；
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更应
收款项坏账准备计提会计估计的议案》，并发表意见如下：
    本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金融工具中
应收款项进行后续计量，本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财
务核算准确的原则进行的，执行变更后能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于哈尔滨
哈飞航空工业有限责任公司对其全资子公司天津直升机有限责任公
司增资的议案》。公司的全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公
司拟以 2021 年 3 月 31 日为基准日，向其全资子公司天津直升机有限
责任公司增资人民币 4 亿元，增资完成后，天津直升机有限责任公司
的注册资本由增资前的 2.5 亿元增至 6.5 亿元。（增资后注册资本金
额以最终的注册登记书为准。）


    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司董事会
                                   二〇二一年四月三十日