证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2021-041 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承 担个别及连带责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人, 实到九人,董事王学军、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、 王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和 表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议议程如下: 审议《2021 年第三季度报告》。 经董事会会议表决,通过了以下决议: 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2021 年第三季 度报告》。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 二〇二一年十月三十日