证券代码：600038          证券简称：中直股份        公告编号：2022-007




                   中航直升机股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航直升机股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2022 年
3 月 29 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到三人，
实到三人，监事胡万林、江山巍、刘震宇以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下：
    一、审议《2021 年度监事会工作报告》；
    二、审议《2021 年度财务决算报告》；
    三、审议《2021 年年度报告及其摘要》；
    四、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    五、审议《关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年
度日常关联交易预计情况的议案》；
    六、审议《2022 年度财务预算报告》；
    七、审议《2021 年度内部控制评价报告》；
    八、审议《2021 年度内部控制审计报告》；
    九、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务
框架协议的议案》；
    十、审议《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款风险处置
预案的议案》；
    十一、审议《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款
业务的风险评估报告》；
    十二、审议《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
    经监事会会议表决，通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年度监事
会工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年度财务
决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 2,178,985.47
万元，同比增长 10.86%；净利润 91,350.17 万元，同比增长 20.53%；
归属于母公司所有者的净利润 91,321.15 万元，同比增长 20.53%。
基本每股收益 1.5492 元/股，同比增长 20.53%。加权平均净资产收
益率 10.10%，同比增加 1.18 个百分点。该议案尚需提交公司股东大
会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以 2021 年度实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10
股派发现金红利 4.65 元（含税）。3 名监事一致认为公司 2021 年度
利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各
种因素，严格按照《中航直升机股份有限公司章程》关于现金分红事
项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理
回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披
露的《中航直升机股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年年度报
告及其摘要》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司
2021 年年度报告》中航直升机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2021 年度
日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议
案》。3 名监事一致认为该项日常关联交易公平、公正、合理，没有
损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序和做出的决议合法有效。
具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于 2021 年度
日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公
告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度财务
预算报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年度内部
控制评价报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2021 年度内部
控制审计报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工
业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。该议案尚
需提交公司股东大会批准；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于在中航工
业集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于在中航工
业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司
2021 年度股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的第一、
二、三、四、五、六、七、八、九项议案。股东大会召开的具体时间、
地点另行通知。


    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司监事会

                                      2022 年 3 月 31 日