证券代码：600038          证券简称：中直股份        公告编号：2022-016




                   中航直升机股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航直升机股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年
4 月 22 日以非现场方式召开。出席本次会议的董事应到八人，实到
八人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、王正喜、荣
健、王猛以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中
航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下：
    1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
    2、审议《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
    3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提名非
独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名余小林先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述非独
立董事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独
立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股
东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司高
级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。2022 年 4 月 22 日，公司
收到副总经理兼董事会秘书刘秉钧先生递交的辞职报告。刘秉钧先生
因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，刘秉钧
先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规、规
范性文件的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事
会秘书前，由公司董事、总经理、财务总监甘立伟先生代行董事会秘
书职责。
    3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具
体如下：
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘曾涛涛先生任公司副总经
理。
    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘赵卓先生任公司副总经理。
    上述高级管理人员未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    特此公告。




                                中航直升机股份有限公司董事会

                                       2022 年 4 月 23 日
附件：简历


    1、余小林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月
出生，中共党员，硕士研究生，二级企业法律顾问。历任中国联通集
团法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合
业务部副总经理、董事会办公室资深经理（四级）、董事会办公室主
任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司
副总经理，本公司非独立董事候选人。


    2、曾涛涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出
生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空工业集团公司计划财务部
收益管理处高级业务经理、计划财务部经济信息处处长，昌飞公司董
事、总会计师。现任昌飞公司总会计师，本公司副总经理。


    3、赵卓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，
中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工
业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部
长、资本市场部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司监事，本
公司副总经理。