中直股份:独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见函2022-04-23
第八届董事会第十六次会议文件 中直股份
中航直升机股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议
相关议案的独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《中航直升机股份有限
公司章程》等规定,公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负
责的态度,按照实事求是的原则,对第八届董事会第十六次会议的有
关议案进行了审核,认真分析和审查了相关资料,在出席会议并听取
董事会、管理层及其他有关人员汇报的基础上,经充分讨论,发布独
立意见如下:
一、《关于提名非独立董事候选人的议案》的意见
(一)公司董事会提名余小林先生作为第八届董事会非独立董事
候选人的提名和审议程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文
件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定,表决程序及会议形成
的决议合法有效。公司独立董事同意余小林先生作为公司第八届董事
会非独立董事候选人;
(二)未发现余小林先生存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况;
(三)该事项尚需提交公司股东大会审议批准,并采用累积投票
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制进行表决。
二、《关于聘任高级管理人员的议案》的意见
(一)公司董事会聘曾涛涛先生、赵卓先生任公司副总经理的审
议程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机
股份有限公司章程》的规定,表决程序及会议形成的决议合法有效。
公司独立董事同意董事会聘曾涛涛先生、赵卓先生任公司副总经理;
(二)未发现曾涛涛先生、赵卓先生存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况;