第八届董事会第十六次会议文件                           中直股份




                中航直升机股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第十六次会议
                  相关议案的独立意见函


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《中航直升机股份有限

公司章程》等规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负

责的态度，按照实事求是的原则，对第八届董事会第十六次会议的有

关议案进行了审核，认真分析和审查了相关资料，在出席会议并听取

董事会、管理层及其他有关人员汇报的基础上，经充分讨论，发布独

立意见如下：

     一、《关于提名非独立董事候选人的议案》的意见

     （一）公司董事会提名余小林先生作为第八届董事会非独立董事

候选人的提名和审议程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文

件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定，表决程序及会议形成

的决议合法有效。公司独立董事同意余小林先生作为公司第八届董事

会非独立董事候选人；

     （二）未发现余小林先生存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；

     （三）该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票
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制进行表决。

     二、《关于聘任高级管理人员的议案》的意见

     （一）公司董事会聘曾涛涛先生、赵卓先生任公司副总经理的审

议程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机

股份有限公司章程》的规定，表决程序及会议形成的决议合法有效。

公司独立董事同意董事会聘曾涛涛先生、赵卓先生任公司副总经理；

     （二）未发现曾涛涛先生、赵卓先生存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情况；