证券代码：600038          证券简称：中直股份       公告编号：2022-034




                   中航直升机股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中航直升机股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2022 年
8 月 29 日 11:00 在北京中航发展大厦会议室召开。出席本次监事会
会议的监事共有三人，其中：监事胡万林现场出席会议，监事江山巍、
刘震宇委托监事胡万林代为出席并行使表决权。副总经理赵卓及公司
有关部门人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章等规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》
的规定。
    会议由监事会主席胡万林主持。
    会议议程如下：
    1、审议《2022 年半年度报告》；
    2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的
风险持续评估报告的议案》。
    经监事会会议表决，通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年半年
度报告》，并发表意见如下：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的
经营状况和财务成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；
    （3）没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航
工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。
    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司监事会
                                   二〇二二年八月三十一日