证券代码：600038          证券简称：中直股份       公告编号：2022-036



                   中航直升机股份有限公司
          第八届监事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中航直升机股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2022 年
10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，
于 2022 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事
应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式
参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政
法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的
规定。
    会议议程如下：
    审议《中航直升机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    经监事会会议表决，通过了以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股
份有限公司 2022 年第三季度报告》，并发表意见如下：
    一、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    二、2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和
财务成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息
真实、准确、完整。监事会对 2022 年第三季度报告的内容表示同意；
    三、没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


    特此公告。




                               中航直升机股份有限公司监事会
                                   二〇二二年十月二十九日