证券代码：600038         证券简称：中直股份        公告编号：2022-035




                   中航直升机股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中航直升机股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2022 年
10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，
于 2022 年 10 月 27 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事
应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立
伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等
规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下：
    审议《中航直升机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    经董事会会议表决，通过了以下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股
份有限公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见同日公告。


    特此公告。


    备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
中航直升机股份有限公司董事会

      二零二二年十月二十九日