证券代码：600038          证券简称：中直股份       公告编号：2022-041




                   中航直升机股份有限公司
          第八届监事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十六次会议于 2022 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出
会议通知及会议资料，于 2022 年 12 月 13 日以非现场会议方式召开。
出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江
山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式
符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股
份有限公司章程》的规定。
    会议议程如下：
    1、审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023
年日常关联交易的议案》。
    2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务
框架协议暨关联交易的议案》；
    3、审议《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的风险评估报告》；
    4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司在中航工业集团财
务有限责任公司存款风险处置预案>的议案》。
   经监事会会议表决，形成了以下决议：
   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整
2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年日常关联交易的议
案》。本议案尚需提交股东大会审议。
   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航
工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议
案》。本议案尚需提交股东大会审议。
   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于在中航
工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
   4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<
中航直升机股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存款风
险处置预案>的议案》。


   特此公告。




                              中航直升机股份有限公司监事会
                                     二〇二二年十二月十五日