证券代码：600038                 股票简称：中直股份                编号：2023-002



                         中航直升机股份有限公司
       关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
        性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
        任。



    中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“中直股份”）拟发行股份购买
昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100%股权并
募集配套资金（以下合称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际
控制人变更。

    因本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者
利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交
易所申请，公司股票自 2022 年 12 月 26 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 24 日披露的《中航直升机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的
停牌公告》（公告编号：2022-045）及 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 7 日披露的《中
航直升机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2022-046、
2023-001）。

    2023 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，
并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。

    经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 1 月 10 日（星期二）开市起复
牌。
   截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司董事
会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估等相关工作
完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上
述议案及其它与本次交易相关的议案。

   本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权
监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                              中航直升机股份有限公司董事会

                                                          2023 年 1 月 10 日