中航直升机股份有限公司独立董事关于

        公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

                     有关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以

下简称“《重组管理办法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交

易》等有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定，我们作

为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）拟提交公司

董事会审议的本次交易的方案、《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关议案文件进行了充分审查，

基于独立、审慎、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如下：

    一、本次交易的方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规

范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规和规范性文

件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。

    二、本次交易有利于增强公司的持续经营能力和长远发展，符合全体股东

的现实及长远利益。

    三、拟提交公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等有关议案


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符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监

会颁布的部门规章和规范性文件的规定。我们同意本次交易的有关议案并同

意将该等议案提交公司董事会审议。

    四、按照《重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

本次交易构成重大资产重组，并构成公司关联交易。公司董事会审议本次交易

的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会

审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规及

规范性文件的规定。

    （以下无正文）




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（本页为《中航直升机股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易有关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




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    王正喜                 王 猛                     荣    健




                                                  2023 年 1 月 9 日




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