证券代码：600038           证券简称：中直股份         公告编号：2023-004



                       中航直升机股份有限公司
                   关于公司暂不召集股东大会的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。



    中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工
业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100%股权并募集
配套资金（以下合称“本次重组”）。

    鉴于本次重组相关总体工作安排，相关审计、评估工作尚在进行中，公司董
事会决定暂不召集审议本次重组相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工
作进度决定股东大会的具体召集时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大
会审议与本次重组相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

    特此公告。




                                            中航直升机股份有限公司董事会

                                                     2023 年 1 月 10 日




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