证券代码：600038             证券简称：中直股份          编号：2023-009



                     中航直升机股份有限公司
                   关于重大资产重组的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、本次重组的基本情况

    为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航
直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工
业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权
并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，
本次重组不会导致公司实际控制人变更。

    二、本次重组的进展情况

    公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司
股票自2022年12月26日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2022
年12月24日披露的《中航直升机股份有限公司关于筹划重大资产重组事
项的停牌公告》（公告编号：2022-045）。

    在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于
2022年12月31日、2023年1月7日披露的《中航直升机股份有限公司关于
筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2022-046、2023-001）。

    2023年1月9日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
等与本次重组相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体进行相关公告，并披露了本次重组预案。经向上海证券交易所申请，公
司股票于2023年1月10日（星期二）开市起复牌。

    2023年2月9日，公司在指定信息披露媒体披露了《中航直升机股份
有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-008）。

    本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项
工作。截至本公告披露日，公司已聘请本次重组的独立财务顾问、法律顾
问、审计机构和资产评估机构等中介机构，并已协调本次重组的中介机
构进场开展尽职调查工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作进展顺
利。

    三、风险提示

    本次重组尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议批
准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次重组能否获得相关批
准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，有关信息
均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。

    特此公告。




                                  中航直升机股份有限公司董事会

                                              二零二三年三月十日