证券代码：600038          证券简称：中直股份        公告编号：2023-012




                     中航直升机股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”或“中直股份”)第八

届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方

式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。

出席本次会议的监事应到三人，实到三人，监事胡万林、江山巍、刘震

宇以现场表决方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式

符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份

有限公司章程》的规定。

    会议议程如下：

    一、审议《2022 年度监事会工作报告》；

    二、审议《2022 年度财务决算报告》；

    三、审议《2022 年年度报告及其摘要》；

    四、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    五、审议《2023 年度财务预算报告》；

    六、审议《2022 年度内部控制评价报告》；

    七、审议《2022 年度内部控制审计报告》；
                                  -1-
    八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    九、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风

险持续评估报告》；

    十、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

    经监事会会议表决，通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度监事会

工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度财务决

算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 1,947,285.85 万元，

同比下降 10.63%；净利润 38,720.68 万元，同比下降 57.61%；归属于母

公司所有者的净利润 38,707.10 万元，同比下降 57.61%。基本每股收益

0.6566 元/股，同比下降 57.61%。加权平均净资产收益率 4.09%，同比

下降 6 个百分点。该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2022 年度利

润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以 2022 年度实施权益分派

股权登记日登记的总股本 589,476,716 股为基数分配利润，拟向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。3 名监事一致认为公司 2022

年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等

各种因素，严格按照《中航直升机股份有限公司章程》关于现金分红事

项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回

报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的

《中航直升机股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》。该


                               -2-
议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年年度报告

及其摘要》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2022

年年度报告》《中航直升机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。该议案

尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度财务预

算报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度内部控

制评价报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年度内部控

制审计报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事

务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工业集

团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2022

年度股东大会的议案》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。



    特此公告。



    备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议




                               -3-
      中航直升机股份有限公司监事会

                  2023 年 3 月 16 日




-4-