证券代码：600038             证券简称：中直股份          编号：2023-022



                        中航直升机股份有限公司
              关于重大资产重组涉及军工事项审查
              获得国家国防科技工业局批复的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航
直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买昌河飞机工
业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权
并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，
本次重组不会导致公司实际控制人变更。

    近日，公司收到实际控制人中国航空工业集团有限公司转来的国家
国防科技工业局下发的批复，国家国防科技工业局原则同意本次重组。

    本次重组尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议批
准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次重组能否获得相关批
准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，有关信息
均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。

    特此公告。

                                       中航直升机股份有限公司董事会

                                                  二零二三年四月十四日