证券代码：600038           证券简称：中直股份           公告编号：2023-023




                      中航直升机股份有限公司
               第八届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 17

日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 4 月 27

日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫

灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通

讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

     会议议程如下：

     1、审议《2023 年第一季度报告》

     2、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》

     3、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

     4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

     5、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

     6、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司投资者关系管理办法>的议
                                     -1-
案》

    经董事会会议表决，通过了以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年第一季度报

告》。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航直升

机股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股

份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的

公告》（公告编号：【2023-025】）。该议案尚需提交公司股东大会批准。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航直升

机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容详见公司同日披露的

《中航直升机股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事

会议事规则》的公告》（公告编号：【2023-025】）。该议案尚需提交公司股东大

会批准。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航直升

机股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司同日披露的《中

航直升机股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》的公告》（公告编号：【2023-025】）。该议案尚需提交公司股东大会批

准。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航直升

机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会

批准。
                                  -2-
   6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航直升

机股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》




   特此公告。



   备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议



                                      中航直升机股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 29 日




                                -3-