证券代码：600048          证券简称：保利地产          公告编号：2017-081




                  保利房地产（集团）股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无


     一、   会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间：2017 年 12 月 20 日
     (二)   股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒
         店 2 楼会议室
     (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        2,813,821,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）       40.1288
           注：有表决权股份数不含回避表决的关联股东所持股份数。
     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
         本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投
     票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席
     会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张振高、彭碧宏、张万顺、刘平、邢怡、
        张礼卿、谭劲松因工作原因未能出席会议；
     2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
     3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
       二、      议案审议情况
       (一)      非累积投票议案
       1、 议案名称：关于收购保利（香港）控股有限公司 50%股权的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
       股东              同意                        反对       弃权
       类型         票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数     比例（%）
       A股      2,784,631,326 98.9626 27,684,832 0.9839 1,505,100 0.0535
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                       反对                      弃权
        议案名称
序号                       票数          比例（%）    票数          比例（%）     票数     比例（%）
       关于收购保利
       （香港）控股
 1                  2,755,434,339 98.9517 27,684,832                0.9942      1,505,100   0.0541
       有限公司 50%
       股权的议案

       (三)      关于议案表决的有关情况说明
              第一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限
       公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,462,318 股。
       三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
              律师：朱敏、田原
       2、 律师鉴证结论意见：
              公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决
       程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会
       议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
       四、      备查文件目录
       1、 保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
       2、 律师法律意见书。



              特此公告
                                                     保利房地产（集团）股份有限公司
                                                              2017 年 12 月 21 日