证券代码：600048          证券简称：保利地产         公告编号：2017-082




           2017 年第 12 次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）于 2017 年 12
月 22 日以传真表决方式召开 2017 年第 12 次临时董事会，会议召集人为公司董
事长宋广菊女士，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实施房地产
项目跟投的议案》。
    同意公司实施房地产项目跟投方案，授权经营层制定相应细则并具体实施。
单一项目跟投总金额上限不超过项目资金峰值的 10%。跟投人员通过申购专项资
管计划或信托计划等合规的投资结构参与跟投，跟投收益、损失及相关风险由跟
投个人承担。保利地产董事、监事不参与跟投。


    特此公告。




                                       保利房地产（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                          二○一七年十二月二十三日