证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-035
保利房地产（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店
2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,791,103,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.2681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、
刘平先生、邢怡女士和独立董事张礼卿先生、谭劲松先生因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊女士、刘军才先生因工作原因未能
出席会议；
3、董事会秘书因个人原因请假；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第五届董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
2、 议案名称：关于第五届监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
3、 议案名称：关于 2018 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,856,821 99.9964 247,100 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2017 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,755,221 99.9949 247,100 0.0036 101,600 0.0015
5、 议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,719,721 99.9943 384,200 0.0057 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,790,997,821 99.9984 4,500 0.0001 101,600 0.0015
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,783,086,621 99.8819 7,285,900 0.1073 731,400 0.0108
8、 议案名称：关于公司 2018 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,735,524,071 99.1816 55,577,250 0.8184 2,600 0.0000
9、 议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,902,021,938 97.8084 42,617,065 2.1915 2,600 0.0001
10、 议案名称：关于制定《2018-2020 年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,724,997,393 99.0265 57,524,823 0.8471 8,581,705 0.1264
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 4,511,874,673 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 1,169,662,467 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,109,182,581 99.9654 384,200 0.0346 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
26,644,702 99.9644 9,500 0.0356 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股股
1,082,537,879 99.9654 374,700 0.0346 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于 2017 年度
利润分配及资本
5 2,250,166,461 99.9829 384,200 0.0171 0 0.0000
公积金转增股本
方案的议案
关于公司与合
营、联营企业关
9 1,873,343,351 97.7756 42,617,065 2.2243 2,600 0.0001
联交易事项的议
案
关 于 制 定
《 2018-2020 年
10 2,184,444,133 97.0627 57,524,823 2.5560 8,581,705 0.3813
股东回报规划》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团
有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,462,318 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决
程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 律师法律意见书
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 18 日