证券代码：600048          证券简称：保利地产            公告编号：2018-043




           第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21
日以传真表决方式召开第五届监事会第十九次会议，会议召集人为监事会主席付
俊女士，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
    同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使
用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规
定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号 2018-044）。
    特此公告。


                                       保利房地产（集团）股份有限公司
                                                    监事会
                                            二○一八年六月二十三日