证券代码：600048          证券简称：保利地产         公告编号：2018-042




            2018 年第 5 次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21
日以传真表决方式召开 2018 年第 5 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋
广菊女士，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了如下议案：
    一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，同意公司使用不超过人民币 117,000 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号 2018-044），独立董事意见详见附
件 1。


    特此公告。


                                       保利房地产（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一八年六月二十三日
附件 1：
  保利房地产（集团）股份有限公司关于募集资金相关事项的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等有关规定，本人作为保利房地产（集
团）股份有限公司的独立董事，对公司 2018 年第 5 次临时董事会审议的募集资
金相关事项发表独立意见。
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有
关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础
上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
    同意《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在不影响募
集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集
资金投向及损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、上海证券交易
所及公司的有关规定。本人同意公司使用不超过人民币 117,000 万元募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


                                      独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫
                                           二○一八年六月二十三日