证券代码：600048                证券简称：保利地产                公告编号：2018-049




       关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           一、股票期权激励计划实施情况简述
           （一）股票期权激励计划授予情况
           2016 年 8 月 12 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
     2016 年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第
     二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。
     2016 年 8 月 26 日，公司 2016 年第 9 次临时董事会审议通过了《关于公司第二
     期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日
     为 2016 年 9 月 1 日，本次股票期权激励计划的期权数量为 12978.3018 万份，行
     权价格为 8.72 元。公司已于 2016 年 9 月 6 日完成股票期权授予登记。
           （二）历次股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/股）
   审议时间和          调整前      调整后      调整前   调整后
                                                                             调整原因
     审议会议          数量          数量        价格     价格
                                                                 朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、
                                                                 雷虹、李晓明、廖璐琼、彭少春、
2017 年 4 月 14 日，
                                                                 汪蓉、张金辉、赵汪金、钟仪、左
  第五届董事会       12978.3018   12679.1653     -        -
                                                                 建民、代秀宇等 12 人离职，李小静、
   第十次会议
                                                                 牛芳河、陶济光等 3 人退休，激励
                                                                 对象由 682 名调整为 666 名。
2017 年 6 月 22 日，
                                                                 公司 2016 年度每 10 股派发现金红
  2017 年第 4 次         -            -         8.72     8.41
                                                                 利 3.15 元（含税）的利润分配方案
   临时董事会
                                                                 余英、付明君、王竹君、李洁、王
2018 年 4 月 14 日，                                             天昀、熊亚、侯亮、邱文龙、孙渊、
   第五届董事        12679.1653   12081.8962     -        -      梁萦、冯锐樟、陈哲、赵永华、加
  第十八次会议                                                   伟、赵倩、游年强、戴鸣、赵翔、
                                                                 李玲英、陈治、唐红艳、靳帆、王
                                                  德平、盛凯、赵波、梁瑞林、杨柏
                                                  坚、曹冬等 28 人离职，潘飞 1 人除
                                                  名，秦选民、营晓燕、刘凤、黄石
                                                  腾等 4 人退休，激励对象由 666 名
                                                  调整为 633 名。
    二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至 2017 年 12 月
31 日公司实际总股本 11,858,441,061 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元
（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2018 年 6 月 8 日实施完毕。
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权
董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配及资本公
积金转增股本方案，2018 年 7 月 12 日，公司 2018 年第 7 次临时董事会审议通
过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期
权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
    P=P0-V，其中 P0 为调整前的行权价格；V 为每股派息额；P 为调整后的行权
价格。
    根据公式计算得出，调整后的行权价格 P＝8.41-0.40＝8.01 元。
    三、法律意见书的结论性意见
    北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
    四、备查文件
    1、保利房地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议。
    2、保利房地产（集团）股份有限公司2018年第7次临时董事会决议。
    3、律师法律意见书。


    特此公告。




                                       保利房地产（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一八年七月十六日