证券代码：600048          证券简称：保利地产         公告编号：2018-062




         第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 1
日以传真表决方式召开第五届监事会第二十一次会议，会议召集人为监事会主席
付俊女士，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司第
二期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》。
    1、公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《保利房地产（集团）股份有限公司
第二期股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划
可行权激励对象的主体资格合法、有效。
    2、除因退休、离职、调动、考核结果不合格等原因丧失激励对象资格的人
员之外，第一个行权期可行权的激励对象名单与公司 2016 年第一次临时股东大
会审议通过的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为 617 名，对应可行权
的股票期权数量为 3,888.2991 万份，行权价格为 8.01 元/股。
    特此公告。


                                        保利房地产（集团）股份有限公司
                                                    监事会
                                               二○一八年九月三日