证券代码：600048         证券简称：保利地产         公告编号：2018-087




                     保利发展控股集团股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

           本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2018 年 10 月 31 日
       (二)   股东大会召开的地点：广州市海珠区广州保利洲际酒店 2 楼会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                       180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                             6,396,827,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）            53.7898
       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
           本次股东大会由董事会召集，公司董事长宋广菊女士因工作原因无法出席本
       次会议，经推举由董事、总经理刘平先生主持会议。会议采取现场投票与网络投
       票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
       格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、邢
          怡、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议；
       2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
       3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东                同意                 反对              弃权
类型          票数         比例（%） 票数 比例（%）   票数     比例（%）
A股       6,395,023,789    99.9718     0      0     1,803,800 0.0282
2、 议案名称：关于注册 100 亿元永续中期票据的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东                同意                    反对               弃权
类型           票数        比例（%）   票数   比例（%）   票数     比例（%）
A股       6,395,021,089    99.9718       0        0     1,806,500 0.0282
(二)      关于议案表决的有关情况说明
       第一项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
       律师：朱敏、田原
2、 律师鉴证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决
程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、      备查文件目录
1、 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、 法律意见书。


       特此公告。
                                              保利发展控股集团股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 1 日