证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-057
关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划实施情况简述
（一）股票期权激励计划授予情况
2016 年 8 月 12 日，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集
团）股份有限公司”，以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会审议通
过了《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘
要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。2016 年 8 月 26 日，公司 2016
年第 9 次临时董事会审议通过了《关于公司第二期股票期权授予相关事项的议
案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为 2016 年 9 月 1 日，本次股
票期权激励计划的期权数量为 12978.3018 万份，行权价格为 8.72 元。公司已于
2016 年 9 月 6 日完成股票期权授予登记。
（二）历次行权、股票期权数量和行权价格的调整情况（单位：万份、元/
股）
行权日期、 行权/ 行权/
调整前 调整后
审议时间和 调整前 调整后 调整原因
价格 价格
审议会议 数量 数量
朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、
雷虹、李晓明、廖璐琼、彭少春、
2017 年 4 月 14 日，
汪蓉、张金辉、赵汪金、钟仪、左
第五届董事会 12978.3018 12679.1653 - -
建民、代秀宇等 12 人离职，李小静、
第十次会议
牛芳河、陶济光等 3 人退休，激励
对象由 682 名调整为 666 名。
2017 年 6 月 22 日，
公司 2016 年度每 10 股派发现金红
2017 年第 4 次 - - 8.72 8.41
利 3.15 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
余英、付明君、王竹君、李洁、王
天昀、熊亚、侯亮、邱文龙、孙渊、
梁萦、冯锐樟、陈哲、赵永华、加
伟、赵倩、游年强、戴鸣、赵翔、
2018 年 4 月 14 日，
李玲英、陈治、唐红艳、靳帆、王
第五届董事 12679.1653 12081.8962 - -
德平、盛凯、赵波、梁瑞林、杨柏
第十八次会议
坚、曹冬等 28 人离职，潘飞 1 人除
名，秦选民、营晓燕、刘凤、黄石
腾等 4 人退休，激励对象由 666 名
调整为 633 名。
2018 年 7 月 12 日，
公司 2017 年度每 10 股派发现金红
2018 年第 7 次 - - 8.41 8.01
利 4 元（含税）的利润分配方案
临时董事会
马剑、罗琳、陈颂华、贺龙松、张
人天、范昕、陈翔宇、王丽丽、侯
雪丽、董长海、梅娜、司荣苏、李
12081.8962 11849.0114 - -
国华等 13 人离职，卢瑾、张宏芸等
2018 年 9 月 1 日， 2 人退休，激励对象由 633 名调整
2018 年第 10 次 为 618 名。
临时董事会 2017 年度绩效考核结果为合格的
16 名激励对象仅按 80%的比例计算
11849.0114 11827.1472 - - 其本期生效的可行权数量；考核结
果为不合格的 1 名激励对象丧失行
权资格，需调减相应股份。
584 名激励对象首个行权期第一次
行权，公司以定向发行的方式发行
2018 年 9 月 11 日 11827.1472 8444.8108 - -
股票 3382.3364 万股，每股行权价
格 8.01 元。
73 名激励对象首个行权期第二次行
2018 年 12 月 17 权，公司以定向发行的方式发行股
8444.8108 8168.3435 - -
日 票 276.4673 万股，每股行权价格
8.01 元。
王健、缪国鹏、李晶、张传英等 4
人工作调动，孙秀丽退休，吴钢、
2019 年 4 月 12 日 8168.3435 7994.1517 - - 许昌芸、姜冰、聂明元、邵仁德、
沈婉芝等 6 人离职，激励对象将由
618 名调整为 607 名。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至 2018 年 12 月
31 日公司实际总股本 11,895,029,098 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元
（含税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2019 年 5 月 28 日实施完
毕。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授
权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配及资本
公积金转增股本方案，2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年第 9 次临时董事会审议
通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票
期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：
P=P0-V，其中 P0 为调整前的行权价格；V 为每股派息额；P 为调整后的行权
价格。
根据公式计算得出，调整后的行权价格 P＝8.01-0.50＝7.51 元。
三、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第9次临时董事会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年六月二十二日