证券代码：600048           证券简称：保利地产        公告编号：2019-063




            2019 年第 10 次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日
以传真表决方式召开 2019 年第 10 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广
菊女士，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了如下议案：
    一、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人
员调整的议案》。
    公司副总经理胡在新先生因工作调整，担任公司党委副书记。同意胡在新先
生不再担任公司副总经理职务。
    根据公司总经理刘平先生提名，同意聘任刘文生先生为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历及独立董事意见
详见附件 1）。
    同意免去吴章焰先生公司副总经理职务。


    特此公告。




                                       保利发展控股集团股份有限公司
                                           二〇一九年七月三十日
附件 1：
简历：
    刘文生，男，1968 年出生，中国国籍，大学专科学历。1991 年参加工作，
历任广州保利实业有限公司财务部财务经理、办公室主任、总经理助理，保利（武
汉）房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，
保利华南实业有限公司总经理、董事长。现任保利华南实业有限公司董事长、保
利湾区投资发展有限公司董事长、保利海南旅游发展有限公司董事长。


独立董事意见：
    公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘文生先生为公司副总经理。




                                       独立董事：朱征夫、李非、戴德明
                                           二〇一九年七月二十九日