证券代码：600048           证券简称：保利地产          公告编号：2019-079




           第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2019 年 10 月 15 日在北京市海淀区西土城路 1 号院蓟门壹号大厦 10 层会
议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表
决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过
了以下议案：
    一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于董事会换届选举的
议案》。
    同意公司控股股东保利南方集团有限公司提名宋广菊、张振高、傅俊元、张
万顺、刘平、邢怡为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名
朱征夫、李非、戴德明为公司第六届董事会独立董事候选人。
    第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，独立董事意见、候选人简历、独立董事提名人
声明和独立董事候选人声明详见附件 1 至 4。公司将把独立董事候选人资料报送
上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
    二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于在保利财务有限公司
办理相关业务的议案》。
    同意公司继续与保利财务有限公司（以下简称“保利财务”）开展相关业务，
将接受保利财务提供的贷款等资金支持业务额度由 100 亿元增加到 200 亿元，将
除担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外的其他业务额度由 50 亿增加至 100
亿，即在保利财务有限公司办理的各项业务及额度为：
    1、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可
在 50 亿元范围内接受保利财务提供的担保业务，以及可在 200 亿元范围内接受
保利财务提供的贷款等资金支持业务。
    2、公司在保利财务的日存款余额不超过上年度净资产的 40%，按照正常商
业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与保利财务进行存款、资金
池等结算业务。
    3、公司在 260 亿元贷款余额范围内以保利财务为受托人办理各种委托贷款
业务（含中国保利集团有限公司及保利财务外的其他下属公司向公司发放的委托
贷款）。
    4、除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在 100 亿元
范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受
保利财务提供的营业范围内的其他业务，包括但不限于商票承兑和贴现业务、非
融资性保函业务等。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司在保利
财务有限公司办理相关业务的关联交易公告》（公告编号 2019-081），独立董事
意见详见附件 5。
    三、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
    以上两项议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-082）。


    特此公告。




                                       保利发展控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                           二〇一九年十月十六日
附件 1：
       保利发展控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董
事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议之董事会换届选举事项发表独立意
见。
    公司董事会已经向本人提交了有关董事候选人的相关资料，本人审阅了所提
供资料并就有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、
完整的基础上，基于本人独立判断，现就上述事项发表以下意见：
    同意控股股东保利南方集团有限公司提名宋广菊、张振高、傅俊元、张万顺、
刘平、邢怡为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名朱征夫、
李非、戴德明为公司第六届董事会独立董事候选人。
    上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立
董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147、149
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。



                                         独立董事：朱征夫、李非、戴德明
                                               二○一九年十月十五日
附件 2：
           保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
    宋广菊，女，1960 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。历任
国防科工委、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任办公室主任、副
总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司董事长，中国保利集团有限公司副
总经理，保利南方集团有限公司董事长。
    张振高，男，1962 年出生，中国国籍，经济学博士，高级经济师、高级会
计师。加入中国保利集团有限公司之前，曾在全国人大常委会办公厅工作。历任
保利香港控股、保利香港投资、保利南方集团、保利财务有限公司、保利能源控
股有限公司等主要子公司领导，中国保利集团有限公司财务部主任、总会计师，
中国中丝集团有限公司总经理。现任本公司董事，中国保利集团有限公司董事、
总经理，保利国际控股有限公司董事长，中国中丝集团有限公司管委会主任。
    傅俊元，男，1961 年出生，中国国籍，管理学博士，高级会计师。历任审
计署驻交通部审计局干部，中国港湾建设（集团）总公司总会计师，中国交通建
设集团有限公司总会计师、董事，中国交通建设股份有限公司执行董事、总会计
师。现任中国保利集团有限公司总会计师，保利财务有限公司董事长。
    张万顺，男，1965 年出生，中国国籍，工学硕士，工程师。历任广东省基
础工程公司项目经理，1995 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公
司工程部、计划部经理，保利地产副总经理，中国保利集团公司房地产部主任，
保利（香港）控股有限公司常务副总经理，保利置业集团有限公司董事、常务副
总经理，保利南方集团有限公司董事、总经理，中国轻工集团有限公司总经理。
现任本公司董事，中国保利集团公司总经理助理、副总经济师，中国轻工集团有
限公司董事长，中国中丝集团有限公司管委会委员。
    刘平，男，1968 年出生，中国国籍，经济学学士、高级审计师。1989 年参
加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划部经理、总经理办公室
主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。
    邢怡，女，1970 年出生，中国国籍，南开大学理学硕士，武汉大学 EMBA。
历任平安保险（集团）股份有限公司资产运营中心基金投资部负责人，泰康保险
集团股份有限公司资产管理中心副总经理、助理总裁，泰康资产管理公司副总经
理兼首席投资官。现任本公司董事，泰康保险集团股份有限公司副总裁，泰康资
产管理公司副总经理兼首席投资官。
    朱征夫，男，1964 年出生，中国国籍，法学博士，律师。现任北京市浩天
信和（广州）律师事务所律师、全国政协委员、中华全国律师协会副会长、最高
人民法院特约监督员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省法官检察官
遴选委员会委员、广东省人民检察院规范司法行为监督员，本公司独立董事，兼
任东江环保股份有限公司、武汉三特索道股份有限公司独立董事。
    李非，男，1956 年出生，中国国籍，经济管理学博士。现任中山大学管理
学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任四川东材科技集团股份有限公司、
广州粤泰集团股份有限公司独立董事。曾兼任金发科技股份有限公司、广州海格
通信集团股份有限公司等上市公司独立董事。
    戴德明，男，1962 年出生，中国国籍，会计学博士。现任中国人民大学商
学院会计系教授、博士生导师。历任中南财经大学会计系讲师、中国人民大学会
计系讲师、副教授、系主任。现任本公司独立董事，兼任中国会计学会副会长，
青岛海尔股份有限公司、中国电力建设股份有限公司和浙商银行股份有限公司独
立董事、中信建投证券股份有限公司独立非执行董事。
附件 3：
           保利发展控股集团股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人保利发展控股集团股份有限公司董事会，现提名朱征夫、李非、戴德
明为保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了
解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面
同意出任保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。
    提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与保利发展控股集团股份有
限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
   （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
   （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
   （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
   （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
   （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良纪录：
   （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
   （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
   （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
   （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
   （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
   五、包括保利发展控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过五家，被提名人在保利发展控股集团股份有限公司连续任
职未超过六年。
   六、被提名人中戴德明具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备中国注册
会计师、会计学专业教授和会计学专业博士学位等资格。
   本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
   特此声明。
                          提名人：保利发展控股集团股份有限公司董事会
                                      二○一九年十月十五日
附件 4：
           保利发展控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（一）
    本人朱征夫，已充分了解并同意由提名人保利发展控股集团股份有限公司董
事会提名为保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人
公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独
立董事独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。
                                                     声明人：朱征夫
                                                 二○一九年十月十五日
        保利发展控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（二）
    本人李非，已充分了解并同意由提名人保利发展控股集团股份有限公司董事
会提名为保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公
开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立
董事独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。
                                                     声明人：李非
                                                 二○一九年十月十五日
        保利发展控股集团股份有限公司独立董事候选人声明（三）
    本人戴德明，已充分了解并同意由提名人保利发展控股集团股份有限公司董
事会提名为保利发展控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人
公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独
立董事独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
    六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备中国注册会计师、会计
学专业教授和会计学专业博士学位等资格。
    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。
   声明人：戴德明
二○一九年十月十五日
附件 5：
     保利发展控股集团股份有限公司关于关联交易事项的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董
事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议之在保利财务有限公司办理相关业
务事项发表独立意见。
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有
关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础
上，基于本人独立判断，现就上述事项发表以下意见：
    同意《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》，上诉关联交易事项
将为公司提供较稳定的资金支持，相关交易根据市场原则公允定价，不存在损害
公司和中小股东利益的事项，本人同意该关联交易。