独立董事意见




             保利发展控股集团股份有限公司独立董事
         关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的
                           专项说明和独立意见

     根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干的通知》、证监发[2005]120 号
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，
对公司截至 2019 年 12 月 31 日对外担保情况和控股股东及其他关联
方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：
     1、本公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。本公司为控股子公司、参股公司等提供的担保，均属项目经
营正常需要，不存在损害股东利益的情况；
     2、截至 2019 年末，本公司对外担保余额合计为 1829.89 亿元，
除因控股子公司贷款存续需要而向中国航空技术国际控股有限公司
提供反担保外，其余均为对控股子公司、参股公司提供的担保（含控
股子公司为本公司担保和控股子公司间相互担保）；
     3、2019 年度，本公司对外担保决策程序合法，能够严格按照《公
司 法 》、《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、 中 国 证 监 会 证 监 发
[2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情
况的披露义务；
     4、本公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用
公司资金的情况。本公司与参股公司等发生的资金往来，均属项目经
营正常需要，不存在损害股东利益的情况。
                                       独立董事：朱征夫、李非、戴德明
                                                           2020 年 4 月 14 日