证券代码：600048           证券简称：保利地产          公告编号：2020-020




            第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2020 年 4 月 14 日在北京市新保利大厦 28 层会议室、广州市保利国际广
场北塔 31 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集
和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规
定，会议审议通过如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
监事会工作报告的议案》。
    二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
财务决算的议案》。
    本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师
报字[2020]第 ZG10772 号审计报告予以确认。
    三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案的议案》。
    同意以截至 2019 年 12 月 31 日公司实际总股本 11,932,675,162 股为基数，
每 10 股派发现金红利 8.20 元（含税），共计分配利润 9,784,793,632.84 元，剩
余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2018-2020 年股
东回报规划》的相关要求。
    四、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年
度报告及摘要的议案》，并对公司 2019 年度报告的编制过程提出书面审核意见
如下：
    1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项
规定，报告真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况等事项；
    3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
    2019 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-023）。
    六、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
内部控制评价报告的议案》。
    2019 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度
社会责任报告的议案》。
    2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案》。


    以上第一至四项、第八项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                 监事会
                                          二○二○年四月十六日