证券代码：600048         证券简称：保利地产         公告编号：2020-024




              关于公司与中国保利集团有限公司
                申请借款及担保的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述
     2020 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向中
 国保利集团有限公司申请借款及担保的议案》，同意公司继续向中国保利集团有
 限公司（以下简称“保利集团”）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请
 借款和担保，额度保持不变，分别为不超过 100 亿元。保利集团对公司的借款
 年利率为其实际融资成本增加不超过 1 个百分点；对公司提供的担保按不超过
 年实际担保金额的 1%收取担保费。
     由于保利集团是公司实际控制人，按照《上海证券交易所上市规则》的相
 关规定，上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振
 高、傅俊元、张万顺、刘平进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。上述交
 易尚须获得公司 2019 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联
 股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表
 独立意见。


    二、关联方介绍
    企业名称：中国保利集团有限公司
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：张振高
    注册资本：人民币 20 亿元
    住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 28 层
     主营业务：国际贸易、房地产开发、轻工业务、工艺业务、文化艺术经营、
民爆器材产销和爆破服务、丝绸业务、信息和通信技术业务等。
    截至 2019 年 12 月 31 日，保利集团总资产 13,129.6 亿元，净资产 2,863.5
亿元。2019 年，实现营业收入 3,949.4 亿元，利润总额 587.0 亿元，净利润 427.2
亿元（以上数据未经审计）。



    三、交易的目的及对公司的影响
    房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位
的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于提高公司融
资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。


     四、独立董事意见
    公司独立董事朱征夫、李非和戴德明对上述关联交易发表了独立意见，认为
该交易能为公司提供资金支持，有利于提高公司融资能力，增强公司抗风险能力。
相关交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。


     五、备查文件目录
     1、经董事签字的第六届董事会第二次会议决议；
     2、经独立董事签字确认的独立董事意见。




    特此公告。




                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○二○年四月十六日