证券代码：600048           证券简称：保利地产         公告编号：2020-055




            第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日以
传真表决方式召开第六届监事会第六次会议，会议由监事会主席付俊女士召集，
会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议
审议通过如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司第
二期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单的议案》。
    1、公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《保利房地产（集团）股份有限公司
第二期股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划
可行权激励对象的主体资格合法、有效。
    2、除因退休、离职、调动、考核结果不合格等原因丧失激励对象资格的人
员之外，第三个行权期可行权的激励对象名单与公司 2016 年第一次临时股东大
会审议通过的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为 553 名，对应可行权
的股票期权数量为 3,581.5158 万份，行权价格为 6.69 元/股。


    特此公告。
                                       保利发展控股集团股份有限公司
                                                  监事会
                                            二○二○年九月十日