证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-038
保利发展控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 2 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,837,058,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.1207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长宋广菊女士因工作原因无法出席本
次会议，经公司半数以上董事推举，公司董事、总经理刘平先生主持本次会议，
并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长宋广菊及董事张振高、傅俊元、张万顺、
邢怡、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席付俊及监事刘军才因工作原因未能出
席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,834,487,214 99.9624 1,842,973 0.0270 728,400 0.0106
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,834,468,058 99.9621 1,845,873 0.0270 744,656 0.0109
3、 议案名称：关于 2021 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,834,501,014 99.9626 2,015,702 0.0295 541,871 0.0079
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,834,415,614 99.9613 1,821,102 0.0266 821,871 0.0121
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,832,178,099 99.9286 4,437,588 0.0649 442,900 0.0065
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,834,454,285 99.9619 1,795,102 0.0263 809,200 0.0118
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,759,730,303 98.8690 74,900,483 1.0955 2,427,801 0.0355
8、 议案名称：关于 2021 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,471,881,324 94.6589 364,552,607 5.3320 624,656 0.0091
9、 议案名称：关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,668,672,509 83.8278 321,300,104 16.1409 623,656 0.0313
10、 议案名称：关于制定《2021-2023 年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,827,491,885 99.8601 9,497,046 0.1389 69,656 0.0010
(一) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 4,511,874,673 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 1,299,724,949 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 1,020,578,477 99.5241 4,437,588 0.4327 442,900 0.0432
其中:市值 50 万以下普
457,759,664 99.3695 2,520,389 0.5471 383,900 0.0834
通股股东
市值 50 万以上普通股股东 562,818,813 99.6501 1,917,199 0.3395 59,000 0.0104
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2020 年度利润分配方案的
5 2,289,325,680 99.7873 4,437,588 0.1934 442,900 0.0193
议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 2,216,877,884 96.6294 74,900,483 3.2648 2,427,801 0.1058
8 关于 2021 年度对外担保的议案 1,929,028,905 84.0826 364,552,607 15.8901 624,656 0.0273
关于与合营联营企业及其他关
9 1,637,694,763 83.5721 321,300,104 16.3961 623,656 0.0318
联方关联交易事项的议案
关于制定《2021-2023 年股东回
10 2,284,639,466 99.5830 9,497,046 0.4140 69,656 0.0030
报规划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团
有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 4,846,462,318 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：郑婕、方艳
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利发展控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 法律意见书；
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
