证券代码：600048           证券简称：保利地产         公告编号：2021-050




             第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 23 日在北京市新保利大厦 27 层会议室以现场结合通讯方式

召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年半年度报告
及摘要的议案》。
    2021 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-052）。
    三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司证券简称
的议案》。
    同意将公司证券简称从“保利地产”变更为“保利发展”，证券代码“600048”
保持不变。本次变更公司简称尚需提交上海证券交易所审核。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于董事会审议
变更证券简称的公告》（公告编号 2021-053）。

    四、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册地址
并修订<公司章程>的议案》。
    同意变更公司注册地址，同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会
授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更公司注
册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-054）。
    五、董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整第二期股票期

权激励计划行权价格的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，
刘平、张万顺为关联董事，对本议案回避表决。
    同意根据《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》及相关文件规定，针对公司 2020 年度利润分配的影响，将公司股票期权
激励计划的行权价格由 6.69 元/股调整为 5.96 元/股。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于调整第二期
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号 2021-055）。


    特此公告。


                                     保利发展控股集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○二一年八月二十四日