证券代码：600048           证券简称：保利地产        公告编号：2021-054




 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<
公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、变更公司注册地址
    根据实际经营情况，公司注册地址拟由“广州市海珠区阅江中路 688 号保利
国际广场 30-33 层”变更为“广州市海珠区阅江中路 823 号保利发展广场 53-59
层”。
    二、修订《公司章程》中的公司住所
    拟修订《公司章程》第六条如下：
    原第六条
    公司住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30-33 层
    邮政编码：510308
    修订后的第六条
    公司住所：广州市海珠区阅江中路 823 号保利发展广场 53-59 层
    邮政编码：510308
    三、修订《公司章程》中的注册资本与股份总数
    根据公司第二期股票期权激励计划行权结果，公司注册资本已增加至
11,970,107,583 元、股份总数增加至 11,970,107,583 股，相应修订《公司章程》
相关内容。
    本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。




             保利发展控股集团股份有限公司
                        董事会
                二〇二一年八月二十四日