2021 年第二次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会

          会议资料




        （2021 年 9 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日，下午 14:30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2021年9月6日（星期一）下午收市时中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知
公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人: 董事长刘平先生
    五、会议议程：
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    14:00 股东签到
    14:30 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
 非累积投票议案
1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
 累积投票议案
2、关于选举公司董事的议案
（对应议案 2.01-2.02）
3、关于选举公司监事的议案
（对应议案 3.01-3.02）
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
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议案一

  关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：
    公司总部办公地址已于 2020 年由广州市海珠区保利国际广场搬
迁至广州市海珠区保利发展广场，为保持注册地址与办公地址的一
致，在满足工商变更登记相关要求的情况下，拟将公司注册地址相应
变更至：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53-59 层，并修
订《公司章程》相关条款。
    此外，由于公司第二期股权激励计划已组织多次行权，近期公司
总股本增加至 11,970,107,583 股，拟修订《公司章程》相关条款。
    提请股东大会同意变更公司注册地址、同意修改《公司章程》的
相关条款并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。


    请各位股东审议。




                            保利发展控股集团股份有限公司

                                 二〇二一年九月十五日
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议案二

                 关于选举公司董事议案

各位股东：
    由于宋广菊女士因退休原因、张振高先生因工作调整原因分别辞
去公司董事职务，根据公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控
制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举周东利先生、赵子高先生
作为公司第六届董事会非独立董事（简历附后）。任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。
    本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东
共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给
各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。


    请各位股东审议。




                           保利发展控股集团股份有限公司

                                二〇二一年九月十五日
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附件：周东利先生、赵子高先生简历
   周东利，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995 年
参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房
地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文
化艺术有限公司财务部副经理，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司
财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中
国保利集团有限公司财务部副主任，保利投资控股有限公司总会计
师，本公司财务总监。现任本公司总经理。


   赵子高，男，1962 年出生，中国国籍，经济学硕士。1982 年参
加工作，历任中国保利集团有限公司综合计划部处长、办公厅处长，
保利南方集团有限公司董事，中国保利集团有限公司房地产部主任、
企业发展部主任、新闻中心主任、职工董事，保利置业集团有限公司
（上海）、保利文化集团股份有限公司、保利民爆科技集团股份有限
公司等公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职非执行董
事、保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团有限公司董事、保利
投资控股有限公司董事。
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议案三

                关于选举公司监事的议案

各位股东：
    由于付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别辞去
公司监事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，
拟选举王全良先生、龚健先生作为公司第六届监事会监事（简历附
后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期
届满之日止。
    本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东
共有表决权=持股数×监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选
人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。


    请各位股东审议。




                           保利发展控股集团股份有限公司

                                二〇二一年九月十五日
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附件：王全良先生、龚健先生简历
   王全良，男，1963 年出生，中国国籍，文学学士。1986 年参加
工作，历任广州军区技术局三处翻译，公司部门经理，保利（重庆）
投资实业有限公司总经理、董事长，现任公司纪委书记。


   龚健，男，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士。1986 年参加
工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公
司房地产部副主任、副部长，现任中国保利集团有限公司战略投资中
心副总监。