证券代码：600048           证券简称：保利发展         公告编号：2021-068




            2021 年第 8 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以传真表决方式召开 2021 年第 8 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘
平先生，会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订 <公司章程> 的
议案》。
    同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关
工商变更登记和备案事项。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订 <公司
章程> 的公告》（公告编号 2021-069）。
    二、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议
案》。
    由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因申请辞去公司董事职
务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意陈关中先生、胡在
新先生作为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。
    三、董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
    以上第一项及第二项议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-070）。


    特此公告。


                                    保利发展控股集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二○二一年十月十二日
附件 1：
                    关于选举公司董事的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利发展控
股集团股份有限公司的独立董事，对公司 2021 年第 8 次临时董事会审议之选举
公司董事事项发表独立意见。
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有
关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础
上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
    同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名陈关中先生、胡在新先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、
任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现
有《中华人民共和国公司法》第 147、149 条规定的情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。


                                         独立董事：朱征夫、李非、戴德明
                                            二○二一年十月十一日
附件 2：
陈关中先生简历
陈关中，男，1969 年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。1990 年参
加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、主任、审计室主任、副
总会计师、总会计师，中国电力工程顾问集团公司总会计师，中国能源建设集团
有限公司副总会计师、总会计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。


胡在新先生简历
胡在新，男，1969 年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987 年参加工作，
历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理、
副总经理，现任本公司党委副书记。