证券代码：600048          证券简称：保利发展         公告编号：2021-069




                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日召开 2021 年第 8 次临时董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
相关条款修改前后对比如下：
    一、原第十二条
    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、
党委副书记、纪委书记。
    修订后的第十二条
    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
    二、原第一百二十六条第二款
    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为
公司高级管理人员。
    修订后的第一百二十六条第二款
    公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
    本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                     保利发展控股集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇二一年十月十二日