2021 年第三次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2021 年第三次临时股东大会

          会议资料




       （2021 年 10 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日，下午 14:00
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2021年10月19日（星期二）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人: 董事长刘平先生
    五、会议议程：
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    13:30 股东签到
    14:00 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
 非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》的议案
 累积投票议案
2、关于选举公司董事的议案
（对应议案 2.01-2.02）
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
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议案一

               关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
   根据公司实际经营情况，拟修订《公司章程》中公司高级管理人
员范围，相关条款修改前后对比如下：
    一、原第十二条
   本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书、党委副书记、纪委书记。
   修订后的第十二条
   本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。
    二、原第一百二十六条第二款
   公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和
纪委书记为公司高级管理人员。
   修订后的第一百二十六条第二款
   公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理
人员。
    提请股东大会批准《公司章程》修订，并授权公司经营层办理相
关工商变更登记和备案事项。


    请各位股东审议。



                             保利发展控股集团股份有限公司

                                 二〇二一年十月二十八日
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议案二

                 关于选举公司董事议案

各位股东：
    由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因辞去公司董
事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举
陈关中先生、胡在新先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历附
后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
    公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。
    本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东
共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给
各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。


    请各位股东审议。




                           保利发展控股集团股份有限公司

                               二〇二一年十月二十八日
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附件：陈关中先生、胡在新先生简历
   陈关中，男，1969 年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会
计师。1990 年参加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副
主任、主任、审计室主任、副总会计师、总会计师，中国电力工程顾
问集团公司总会计师，中国能源建设集团有限公司副总会计师、总会
计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。
   胡在新，男，1969 年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987
年参加工作，历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经
理兼品牌管理中心总经理、副总经理，现任本公司党委副书记。