2022 年第一次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会

          会议资料




        （2022 年 1 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日，上午 9:30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2022年1月5日（星期三）下午收市时中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知
公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人: 董事长刘平先生
    五、会议议程：
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    9:00 股东签到
    9:30 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于注册 100 亿元中期票据的议案
2、关于选举公司监事的议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
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议案一

             关于注册 100 亿元中期票据的议案

各位股东：
    为加强公司融资资源储备，优化财务结构，降低融资成本，公司
拟在银行间协会注册 100 亿元普通中期票据，并根据市场情况择机发
行。
    提请股东大会审议以下事项：
    （一）批准向银行间协会申请注册 100 亿元普通中期票据；
    （二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普
通中期票据的全部事宜，包括但不限于：
    1、决定普通中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否
分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方
式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、
债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回
方式等；
    2、代表公司签署与普通中期票据注册、发行的所有相关协议及
其他必要文件等，并按照规定进行披露；
    3、采取所有必要的行动，办理其他与上述普通中期票据注册、
发行相关的具体事宜；
    4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
    请各位股东审议。

                            保利发展控股集团股份有限公司

                                 二〇二二年一月十四日
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议案二

                关于选举公司监事的议案

各位股东：
    由于王全良先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据公司实
际控制人中国保利集团有限公司提名，拟选举孔峻峰先生作为公司第
六届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第六届监事会任期届满之日止。


    请各位股东审议。




                           保利发展控股集团股份有限公司

                                二〇二二年一月十四日




附件：孔峻峰先生简历
    孔峻峰，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经
济师，高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总
经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保
利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理
中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪
委书记。