证券代码：600048          证券简称：保利发展         公告编号：2022-014




             2022 年第 1 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日
以传真表决方式召开 2022 年第 1 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴
的议案》。
    同意将公司独立董事津贴标准调整至 40 万元/年。独立董事意见附后。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    根据公司董事、总经理周东利先生的提名，同意聘任唐翔先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及
独立董事意见附后。


    特此公告。
                                     保利发展控股集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○二二年三月十一日
附件 1：
           关于调整独立董事津贴、聘任副总经理的独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《上
市公司独立董事履职指引》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公
司的独立董事，对公司 2022 年第 1 次临时董事会审议之调整独立董事津贴和聘
任公司副总经理事项发表独立意见。
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有
关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础
上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
    1、同意《关于调整独立董事津贴的议案》。公司的独立董事津贴调整方案
符合同行业可比企业水平，相关决策程序合法，同意该项调整方案。
    2、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司拟聘任的副总经理符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，
同意聘任唐翔先生为公司副总经理。


                                        独立董事：朱征夫、李非、戴德明
                                              二○二二年三月九日
附件 2：
    唐翔先生简历
    唐翔，男，1974 年出生，中国国籍。建筑学学士。2006 年进入保利发展工
作，历任保利发展技术研发中心副总经理、总经理，保利华南实业有限公司常务
副总经理、总经理、董事长，现任浙江保利城市发展有限公司董事长、保利浙南
房地产开发有限公司董事长。拟任本公司副总经理。