证券代码：600048           证券简称：保利发展          公告编号：2022-043




           第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 9 日以
传真表决方式召开第六届监事会第十八次会议，会议召集人为监事会主席孔峻峰
先生，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，
会议审议通过了如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
    同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使
用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情形。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金公告》（公告编号 2022-044）。
    特此公告。
                                         保利发展控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                二○二二年六月十日