证券代码：600048           证券简称：保利发展         公告编号：2022-073




           2022 年第 8 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第 8 次临时
董事会于 2022 年 10 月 28 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘

平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年第三季度报
告全文的议案》。
    2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于注销第二期股票期权激
励计划未行权期权的议案》。

    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于注销第二期
股票期权激励计划全部未行权期权的公告》（公告编号 2022-075）。


    特此公告。




                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○二二年十月二十九日