2022 年第三次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2022 年第三次临时股东大会

          会议资料




       （2022 年 12 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日，下午 14:30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2022年12月21日（星期三）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人: 董事长刘平先生
    五、会议议程：
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    14:00 股东签到
    14:30 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于选举公司董事的议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果
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议案一

                关于选举公司董事的议案

各位股东：
    赵子高先生因退休原因辞去公司董事职务，根据公司实际控制人
中国保利集团有限公司提名，拟选举陈育文先生作为公司第六届董事
会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。


    请各位股东审议。




                           保利发展控股集团股份有限公司

                             二〇二二年十二月二十九日


附件：陈育文先生简历
    陈育文，男，1964 年出生，中国国籍，江西财经大学经济学学
士。1986 年参加工作，历任保利科技有限公司计财部总经理、副总
会计师，保利能源控股有限公司监事，上海三利实业有限公司监事，
中国保利集团有限公司审计监察部主任、纪检监察办公室主任，保利
国际控股有限公司党委副书记、纪委书记，保利文化集团股份有限公
司监事会主席，保利化工控股有限公司、保利国际控股有限公司、中
国中丝集团有限公司、中国轻工集团有限公司、中国工艺集团有限公
司等公司监事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保
利投资控股有限公司董事。