证券代码：600076     证券简称：康欣新材    公告编号：2018-053



                   康欣新材料股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018

年 9 月 18 日在公司会议室召开第九届董事会第十四次会议，公司董

事应到 7 人，实到 7 人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经过

全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

   审议通过《关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供

担保的议案》。

    公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司拟在青岛国富金融

资产交易中心有限公司备案并挂牌，非公开发行债务融资，备案发行

条款要素如下：

    1、备案名称：康欣科技 2018 年非公开发行债务融资计划（以

产品的最终的备案申请书为准）；

    2、备案规模：2 亿元人民币

    3、备案期限：12 个月

    4、募集资金用途：扣除相关费用后用于补充融资人的流动资金
    产品相关信息以本产品的主承销商提交的产品的募集说明书、备

案申请书、挂牌发行申请书等为准。

   康欣新材料股份有限公司、公司实际控制人李洁及郭志先拟为此

次债务融资计划提供无限连带责任保证。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                       康欣新材料股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 9 月 18 日