证券代码：600076     证券简称：康欣新材    公告编号：2018-058



                   康欣新材料股份有限公司
          第九届董事会第十五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018

年 10 月 16 日在公司会议室召开第九届董事会第十五次会议，公司

董事应到 7 人，实到 7 人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经过

全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

    《关于与江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展融资租赁业

务的议案》

    公司拟与江苏华东文化科技融资租赁有限公司开展售后回租融

资租赁业务。公司以持有的部分生产设备开展售后回租融资租赁业务，

融资总金额为人民币 16,000 万元整，融资期限为 3 年。拟进行的融

资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资

租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
康欣新材料股份有限公司

       董事会

    2018 年 10 月 16 日