证券代码：600076          证券简称：康欣新材        公告编号：2019－

003


                    康欣新材料股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2019 年 2 月 18 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室召开了第九届董事会第十八次会议，会议由董事长郭志

先主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议在召集和表决程序

上符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事审议通过了如下

事项：

      一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数增加至 9 名。《公

司章程》具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。

      表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      二、审议通过了《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》

      公司董事会同意以修订《公司章程》为前提，增选两名非独立董

事。经无锡市建设发展投资有限公司提名并由董事会提名委员会进行
任职资格审查，拟推荐邵建东、陈俊为公司第九届董事会增选董事候

选人。邵建东、陈俊简历详见附件。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项

提交股东大会审议。意见内容披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

    议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开 2019 年第

一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告!




    附：康欣新材料股份有限公司第九届董事会增选非独立董事候选

人简历




                                康欣新材料股份有限公司
     董事会


2019 年 2 月 18 日
                   康欣新材料股份有限公司

            第九届董事会增选非独立董事候选人简历



    邵建东，男，1969 年 7 月生，中共党员，党校本科学历。1989

年 8 月-1992 年 3 月，在无锡市压力仪表厂工作，担任技术员。1992

年 4 月-1995 年 12 月，在无锡市煤炭工业公司工作，担任财务科科

员。1996 年 1 月-2016 年 5 月，在无锡市财政局工作，担任副主任

科员。2009 年-2016 年 5 月，兼任无锡市建设发展投资有限公司副

总经理和综合管理部负责人。2016 年 6 月至今，在无锡市建设发展

投资有限公司工作，担任副总经理、董事。

    陈俊，男，1981 年 10 月生，中共党员，硕士研究生学历，江苏

省高级职业经理人。2009 年 7 月-2014 年 6 月，先后担任上海中铁

通信信号国际工程有限公司实习生、主办会计、资产财务部经理助理、

资产财务部总监。2014 年 7 月至今，先后担任无锡市建设发展投资

有限公司计划财务部主办会计、计划财务部部长助理、计划财务部副

部长；同时 2017 年 7 月至今兼任无锡财信商业保理有限公司计划财

务部经理和 2017 年 10 月至今兼任中信绿洲环境治理有限公司计划

财务部总经理。