证券代码：600076          证券简称：康欣新材        公告编号：2019－

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                    康欣新材料股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”于 2019 年 2 月 18 日召
开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》。具体情况如下：
      一、调整董事会成员人数的情况
      为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据
实际治理情况调整董事会成员人数，拟增加 2 名非独立董事，董事会
成员人数由原来的 7 名调整为 9 名。审议通过了《关于增选邵建东、
陈俊为公司董事的议案》，任期与第九届董事会一致。增选董事事项
自股东大会审议通过之日起生效。
      独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增
选邵建东、陈俊为公司董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为此，公司拟对公司章程
相应条款进行修订。
      二、《公司章程》相应条款的修订情况
修订前                                修订后
第一百一十三条第一款 董事会           第一百一十三条第一款 董事会
由 7 名董事组成，按照国家法律         由 9 名董事组成，按照国家法律
法规关于独立董事的相关规定设          法规关于独立董事的相关规定设
立独立董事。董事会设董事长 1          立独立董事。董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。            人，副董事长 1 人。
   三、审批程序
   以上事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
   四、《公司章程》的修订内容详见公司同日披露的《公司章程》
全文。
   五、备查文件
   1、第九届董事会第十八次会议决议




                                     康欣新材料股份有限公司
                                             董事会
                                         2019 年 2 月 18 日