康欣新材料股份有限公司



2019 年第一次股东大会资料
               康欣新材料股份有限公司
            2019 年第一次股东大会会议议程

    一、会议召开时间
    １、现场会议召开时间：2019 年 3 月 6 日上午 9∶30
    ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 3
月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议表决方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路
特 1 号康欣新材。
    四、会议内容：
    （一）审议：
    1.《关于修订<公司章程>的议案》
    2.《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》
    （二）对议案提出意见或建议
    （三）对议案进行投票表决
    （四）宣读大会决议
    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    七、大会闭幕
议案一：



                《关于修订<公司章程>的议案》


各位股东：
    公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数增加至 9 名。《公

司章程》具体修订内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露的《公司

章程》全文。

    本次议案已经 2019 年 2 月 18 日召开的公司第九届董事会第十

八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。



                                      康欣新材料股份有限公司

                                               董   事 会

                                          2019 年 2 月 19 日
议案二：



           《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》



各位股东：

    经无锡市建设发展投资有限公司提名并由董事会提名委员会进

行任职资格审查，拟推荐邵建东、陈俊为公司第九届董事会增选董事

候选人。邵建东、陈俊简历详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露的第

九届董事会第十八次会议决议公告。

    本次议案已经 2019 年 2 月 18 日召开的公司第九届董事会第十

八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。



                                      康欣新材料股份有限公司

                                             董   事 会

                                          2019 年 2 月 19 日