证券代码：600076        证券简称：康欣新材        公告编号：2020-018


                     康欣新材料股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于 2020 年 5 月
18 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。经过全体监事认真讨论，
一致通过以下议案：
    一、 审议通过《2019年度监事会工作报告》

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2019 年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    二、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
    报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行
检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2019
年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的
规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财
务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、 审议通过《2019年度财务决算报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2019年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、 审议通过《2019年度利润分配预案》
    经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利
润为494,586.21元，2019年度计提盈余公积49,458.62元，2019年度实现的可供
股东分配利润为445,127.59元,加上年初未分配利润51,410,090.65元，减去2019
年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元，2019年末可供股东分配的利润为
31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定
公司 2019年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公
积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 0元，与2019年末母公司
未分配利润之比为 0%。
    目前全球经济受到新冠肺炎疫情影响面临下行压力，国内经济增速放缓，叠
加公司主要生产经营所属的湖北区域为此次新冠肺炎疫情的重灾区，本公司面临
了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势，增强可持续发展能力，
公司将推动业务转型，进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入，为
未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以
公积金转增股本，公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过《关于公司 2020 年 5 月至 2021 年 4 月日常关联交易的议案》
    公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年5月至2021
年4月日常关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
    公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程
中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司
2019 年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公
司《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文（修订稿）的
议案》

    由于受到新型冠状病毒引发的疫情影响，公司于 2020 年 4 月 30 日披露了未
经审计的 2019 年主要经营业绩（经审计的财务数据将于 2020 年 5 月 20 日公告），
因此同期披露的 2020 年一季度报告中，期初余额尚未经审计；公司 2019 年审计
报告现已编制完毕，2020 年一季度报告相应做出调整，现提交公司 2020 年第
一季度报告正文及全文（修订稿）。内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年一季度报告正文及全文（修订稿）》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   康欣新材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2020 年 5 月 20 日